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[溫哥華本地新聞] 詐騙9投資者153萬 華漢判還款重罰百萬

【明報專訊】卑詩省證監會(BCSC)對華裔白平(Ping Bai,譯音)涉嫌利誘投資詐騙案作出判決,除了要求他必須償還129.1萬元的不當所得,還必須繳交高達100萬元的行政罰款,使該判決牽涉金額高達229.1萬元。證監會官員指出,處罰金額雖然並不是有史以來最高,但也算是金額巨大。

根據BCSC的判決,白平不僅需要繳交巨額賠償,BCSC還要求他必須辭去他目前的任何職位,並永久禁止他參與證券市場,包括禁止買賣證券、禁止推廣證券銷售、禁止從事與證券有關的顧問或管理工作,以及禁止進行與投資人關係有關的活動。

BCSC指出,白平在被指詐騙期間曾居住在溫市以及西溫,白平和他的妻子兩人在本省開設顧問公司RBP Consulting,夫妻兩人同為該公司的合伙人。BCSC今年2月的聆訊發現,白平收取了9名投資人總共153萬元的投資,白告訴投資人這些錢將投資在外匯交易。白平夫婦後來只將12.9萬元存進外匯投資戶頭,將其餘的款項用在其他用途。

BCSC指白平行為不規矩的情況非常嚴重,BCSC注意到白平所進行的是大規模騙局,該精心設計的騙局是為了搶在投資人要求回報,以及知道被兩人侵吞投資前,即先有動作。

BCSC對白平案的調查指出,他在2012年2月至2013年年底期間,總共接受9名客戶總共153萬元的投資,白平聲稱將協助他們投資外匯市場,並承諾每年的回報率將高達3成至6成,客戶可以每個月或是每年收取回報,受害者多數是本省居民。

調查指出,白平被指只將12.9萬元用在購買外匯,其餘款項約140萬元,用作支付其他客戶的投資回報,以及他和妻子的個人消費開支。

BCSC在判決中解釋,白平未做投資的款項雖然有140萬元,但有證據顯示他已還給客戶11萬元,所以仍在白平手裏的不當所得仍有129.1萬元。判決因此要求白平歸還這129.1萬元,另外,需繳交100萬元的行政罰款。

BCSC指出,白平曾多次向他的客戶撒謊,包括訛稱將會在2013年5月1日將RBP顧問公司上市,又聲稱第一次向BCSC申請上市時,對方以申請內容不足拒絕其申請,於是進行第二次申請,但最終亦被拒絕。

但BCSC指白平說謊,強調當局從未收過他所指的上市申請,指白平根本從沒有打算把公司上市。後來白平又承諾會在2014年6月30日向他的投資客戶支付利息,但其實白平當時根本沒有足夠的金錢應付,其後白平又承諾會在同年7月7日開始,以匯款方式支付利息,但最後亦沒有兌現。

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