http://vancouver.singtao.ca/1412 ... 9%B4/?variant=zh-hk
公訴處證實2華人老闆月底首應訊
本報昨日報道，大溫由華人經營的Silver International Investments Ltd.(又名銀通海外公司)遭檢控多罪，聯邦政府公訴服務處(Public Prosecution Service of Canada)周四回覆本報查詢，證實有關報道，惟不肯透露更多詳情。法庭資料顯示，該公司兩個東主早於2014年4月遭起訴，本月底出庭(詳另文)。本報記者實地採訪列市該公司所在辦公室，發現已丟空近兩年。
因涉嫌洗黑錢、藏有犯罪收益及未有確定客戶身分，包括利用在卑詩省賭場的中國貴賓賭客來清洗毒品黑錢，而遭檢控的銀通海外公司，位於列治文的總部早已人去樓空。有知情者表示，儘管大樓指示牌仍標有該公司名字，其實在兩年前已經搬走。
《星島日報》記者周四到訪位於列治文庫尼路(Cooney Rd.)5811號太平洋商業中心（Pacific Business Centre）大廈，在該大廈北樓指示牌上，公司的英文名字Silver International Investments Ltd.赫然在目，顯示該公司位於北樓303號單位。
管理員領記者看丟空辦公室
據大廈管理處一位女士告訴記者，該公司早在約2年前已經搬走，她主動帶記者到北樓303號單位查看，該單位大門緊鎖，透過玻璃門看到裏面空置。位於隔鄰302單位的一間公司職員向記者表示，該單位至少空置了一年半：「今天看到報紙報道這間公司的消息，聽說他們被警方查辦了。」
聯邦政府公訴服務處發言人霍爾（Nathalie Houle），周四回覆《星島日報》查詢時證實，皇家騎警在一項代號「電子海盜」(E-Pirate)的行動中發現，列市該公司涉嫌利用洗黑錢服務，牽涉金額逾5億元，每天約處理150萬元，包括利用在卑詩省賭場的中國貴賓賭客來清洗毒品黑錢；並已落案起訴秦蔡選(Caixuan Qin，譯音)、朱建軍(Jian Jun Zhu，譯音)及Silver International Investments Ltd.公司。
法庭文件顯示，出生於1984年的秦蔡選及出生於1975年的朱建軍面對5項控罪，包括洗黑錢、藏有犯罪收益及未有確定客戶身分，該公司也面對5項控罪。
皇家騎警在調查中發現，多達40個不同的組織與亞洲有組織販毒集團有關，有人把裝有10萬現金的手提箱運至該公司，只需數分鐘，9.5萬元的款項，就已經出現在中國某一銀行賬戶上，他們從中賺取5%手續費。
冰球袋裝10萬現金交豪賭客
警方透露，該公司與列治文市河石賭場（River Rock Casino）僅有10分鐘車程，典型的洗黑錢手法是，把10萬元現金裝進冰球袋，交給貴賓廳賭客，這樣該群賭客可以在加拿大得到款項，還款時則可通過在中國的地下錢莊，以避過中國當局的外匯管制，從而令來自中國的賭客，成為整個洗黑錢活動的重要幫手。
本案所有被告將於10月30日，在列治文省級法庭首度提堂。 |
發表於 2017-10-20 09:57
|