歷經近十年調查 涉案5000萬美元 逾百中國人受害 華人投資移民涉詐騙 美聯邦探員大舉搜索
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經過近十年調查，聯邦調查局和國土安全部調查組人員於5日早上持搜查令，進入位於聖蓋博市，搜查涉嫌EB-5投資移民詐欺的加州投資移民基金（California Investment Immigration Fund）辦公室。探員查扣約30至40箱證物。案件涉及5000萬美元的金額和超過100名申請者。 在這些申請者中，有部分是涉嫌貪污的中國通緝犯，透過公司服務獲得綠卡。美國移民及海關執法局（ICE）發言人表示，至今沒有嫌犯被逮捕或被起訴，案件尚在調查階段。大批獲得消息的媒體於5日早上蜂擁而至，聚集在加州投資移民基金辦公室兼夏利士律師事務所（Harris Law Group）門外。超過20名身穿聯邦調查局、國土安全部調查組衣服或便衣男女探員，穿梭在辦公室內進行拍攝和搜證工作。探員經過大約4個小時的搜證後，手捧大大小小放有證物的盒子、塑膠袋和紙袋，放在汽車內準備帶走調查。有兩名戴著FBI帽子的探員在辦公室接待處檢證。
在現場可見，辦公室以玻璃窗包圍，窗外張貼了過去曾經接受的賀狀，而頒發這些賀狀的民選官員包括：前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）、加州眾議員周本立、阿罕布拉市市議員沈時康和前洛縣督察安東諾維奇(Michael Antonovich)。這些賀狀是從2014年至2015年期間獲得。當中更有一張印有前總統奧巴馬的簽名和祝賀語句的照片。除了大大小小的賀狀之外，玻璃窗門外還貼有「加快辦理，L1跨國公司經理簽證、小孩免費在美讀公立學校、合資格者可轉永久綠卡」和「快速辦理回美證，綠卡兩年不用返美」的宣傳廣告。
聯邦調查局探員克拉瑪（Cathy Kramer）表示，當局探員與國土安全部調查組人員，於早上10時左右持搜查令進入位於聖蓋博市西山谷大道225號第H118號的辦公室搜證。克拉瑪表示，探員在這次掃蕩行動中，查扣大約30至40箱證物，雖不能透露證物內容，但她指出，當局是掌握一定證據後，才可獲得由法庭發出的搜查令。她介紹，在行動進行期間，辦公室內有2至3名工作人員活動。
雖然美國司法部發言人莫澤克表示，此案目前尚未逮捕和起訴嫌疑人。但鄭博仁律師懷疑，這起投資移民詐欺案，與於日前發生的龍凰大賭場涉嫌金融犯罪案非常接近。就此，美國移民及海關執法局發言人凱斯（Virginia Kice）強調，兩起案件沒有任何關連，是兩起分別發生的案件。
根據司法部發出的搜查令宣誓書（Search Warren Affidavit）資料指出，自2008年至今，聯邦調查局陳姓探員（Gary Chen，音譯）開始就案件調查。探員在調查中發現，懷疑涉案的3名華裔協助過百名「投資者」以EB-5投資移民方法來美，藉此申請綠卡。 | 
發表於 2017-4-6 09:28
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