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[加拿大新聞] 【加拿大一對華裔夫婦涉洗2.2億黑錢】

【加拿大一對華裔夫婦涉洗2.2億黑錢】
【因拖欠承辦商裝防彈門費用 夫婦2人罪行被揭】
加拿大一對華裔夫婦因洗黑錢被捕。兩人分別為朱建東(音譯)和秦彩軒(音譯),秦彩軒生於1984年,是銀通國際投資公司負責人之一,在溫哥華擁有一套價值230萬的房屋。這對華裔夫婦互相配合利用公司多年洗黑錢。
提及起銀通國際投資公司,也是個歷史悠久的洗錢公司。當年秦彩軒是這個公司的負責人,自然可給丈夫不少掩護,因此丈夫朱建軍,便通過銀通海外公司,在列治文運營私下銀行。他經常以私人借款人的名義,借來銀通海外公司的現金,再將這些現金轉借給BC省賭場裡的中國賭徒,以此來洗黑錢。
而在中國發現不到的原因是因為他們在加拿大欠下的款直接將錢還給中國的地下錢莊,擺脫了中國外彙的管制。銀通國際公司在裝修時,讓承辦商秘密安裝一扇玻璃大門,而這玻璃大門是能防彈的門。承辦商很快便按照合同做好了帶有電子鎖的防彈門。可是,秦彩軒卻以手工差而拒絕付款。於是,引起承辦商的不滿,他們便告了這公司。結果竟揭發BC省史上最大的洗錢案。此公司涉嫌與毒販、賭徒做交易,每年涉嫌洗錢的金額高達2.2億加幣(約為11.4億元港幣),甚至可能高達10億加幣(約為52.2億元港幣)。
2015年加拿大警方搜查了平原20棟房屋,總值超過4300萬加幣。除搜出800多萬加幣現金外,還搜出一批關於洗錢交易、賭博設備、電腦手機等資料。這個案件覆蓋面廣乏,而警方還在繼續對這家公司進行持續調查,還未確定具體何時結案。
而洗黑錢被揭發後,230萬的房屋被抵押。而此案是BC省最大的洗黑錢案,而秦彩軒也是這家公司的主要負責人。根據最近從法庭獲取的文件顯示,TD銀行已於上月23日向BC最高法院提出申請,要求扣押秦彩軒擁有位於本貴林街的一幢物價值230萬元的豪宅。在審理的過程中TD銀行指出,該行曾給該房屋抵押117.65萬元按揭貸款,仍尚欠110萬元。銀行方面已經要求秦彩軒支付欠下且被按揭抵押的款項,但未能獲得。因此TD要求法庭將該物業出售,而所得款項首先交還改行作為償還按揭貸款。這棟物業的貸款方及另外兩個貸款方,總計為這個物業貸款供了56萬的按揭貸款。但截止上週末, 房屋相關的各方人員均為作出任何回應。


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